廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司
2023年度股東大會(huì )決議公告
聲明：廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部?jì)热莸恼鎸?shí)性、準確性和完整性負責。
廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍門(mén)農商銀行”）2023年度股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）已如期召開(kāi)，特就本次會(huì )議有關(guān)事項公告如下：
一、會(huì )議召開(kāi)情況
（一）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2024年4月8日上午10:00
（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省龍門(mén)縣龍城街道迎賓大道881號農商行大廈17樓多功能會(huì )議廳
（三）會(huì )議表決方式：現場(chǎng)記名投票
（四）會(huì )議召集人：龍門(mén)農商銀行第三屆董事會(huì )
（五）會(huì )議主持人：龍門(mén)農商銀行繆東良董事長(cháng)
二、會(huì )議出席情況
出席本次會(huì )議的股東及股東代理人共57名（其中39名股東合計委托 16名代理出席），共持有本行總股份數為316,948,178股，所代表本行有表決權股份數為316,948,178股，占龍門(mén)農商銀行總股本的59.90%。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票的方式表決，審議通過(guò)了以下議案：
議案一：關(guān)于《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案二：關(guān)于《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆董事會(huì )2023年度工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案三：關(guān)于《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司監事會(huì )2023年度工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案四: 關(guān)于《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事2023年度工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案五：關(guān)于《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年財務(wù)決算方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案六：關(guān)于《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年預算執行情況》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案七：關(guān)于《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案八：關(guān)于《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)收支預算方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案九：關(guān)于調整歷年留存未分配利潤和貸款減值準備的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案十：關(guān)于修訂《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法（2024年版）》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案十一：關(guān)于廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司主要高級管理人員2024年度薪酬的議案
在審議和表決該議案時(shí)，與本議案有關(guān)聯(lián)的股東已回避表決，表決結果為：贊成的表決權數為316,628,111股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案十二：關(guān)于修訂《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司監事薪酬管理辦法（2024年版）》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案十三：關(guān)于廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司監事長(cháng)2024年度薪酬的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案十四：關(guān)于修訂《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司監事會(huì )監事選舉辦法（2024年版）》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案十五：關(guān)于修訂《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司監事會(huì )議事規則（2024年版）》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案十六：關(guān)于修訂《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司”十四五“發(fā)展規劃》部分條款的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案十七：關(guān)于聘請會(huì )計事務(wù)所進(jìn)行2024年度審計及內部控制評價(jià)工作的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案十八：關(guān)于《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024-2026年企業(yè)文化建設規劃》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案十九：關(guān)于《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024—2026年綠色信貸戰略規劃》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案二十：關(guān)于《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2024-2026年支持“三農”及小微企業(yè)發(fā)展三年規劃》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案二十一：關(guān)于制定《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司防范與股東利益沖突管理辦法（2024年版）》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案二十二：關(guān)于“黃國輝、曾慶惠系列”貸款申請統一授信13375萬(wàn)元涉及重大關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事項的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案二十三：關(guān)于“劉俊東系列”貸款申請統一授信7030萬(wàn)元涉及重大關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事項的議案
表決結果為：贊成的表決權數為316,948,178股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
四、律師見(jiàn)證意見(jiàn)
廣東唯品律師事務(wù)所指派巫斌騰律師、歐陽(yáng)欽律師對本次會(huì )議進(jìn)行了現場(chǎng)見(jiàn)證，認為本次會(huì )議的召集及召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規及公司章程規定，出席會(huì )議的股東的資格合法有效，本次會(huì )議的表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年4月10日
