廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
聲明：廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部?jì)热莸恼鎸?shí)性、準確性和完整性負責。
廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍門(mén)農商銀行”）2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）已如期召開(kāi)，特就本次會(huì )議有關(guān)事項公告如下：
一、會(huì )議召開(kāi)情況
（一）會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2023年10月19日上午10:00
（二）會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省龍門(mén)縣龍城街道迎賓大道881號農商行大廈17樓多功能會(huì )議廳
（三）會(huì )議表決方式：現場(chǎng)記名投票
（四）會(huì )議召集人：龍門(mén)農商銀行第三屆董事會(huì )
（五）會(huì )議主持人：龍門(mén)農商銀行繆東良董事長(cháng)
二、會(huì )議出席情況
出席本次會(huì )議的股東及股東代理人共55名（其中36名股東合計委托 14名代理出席），共持有本行總股份數為319,852,643股，所代表本行有表決權股份數為319,852,643股，占龍門(mén)農商銀行總股本的60.45%。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票的方式表決，審議通過(guò)了以下議案：
議案一：關(guān)于確認胡鵬同志廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆董事會(huì )職工董事的議案
表決結果為：贊成的表決權數為319,852,643股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案二：關(guān)于選舉張鎮泉同志為廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆董事會(huì )獨立董事的議案
表決結果為：贊成的表決權數為319,852,643股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案三：關(guān)于選舉張才豐同志為廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆董事會(huì )獨立董事的議案
表決結果為：贊成的表決權數為319,852,643股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。。
議案四: 關(guān)于選舉藍夢(mèng)詩(shī)同志為廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆監事會(huì )外部監事的議案
表決結果為：贊成的表決權數為319,852,643股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案五：關(guān)于修訂《廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )董事選舉辦法（2023年版）》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為319,852,643股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案六：關(guān)于廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司贖回境內二級資本債券的議案
表決結果為：贊成的表決權數為319,852,643股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
議案七：關(guān)于暫停發(fā)行2023年度二級資本債券的議案
表決結果為：贊成的表決權數為319,852,643股，反對的表決權數為0股，棄權的表決權數為0股，贊成的表決權數占出席本次會(huì )議有表決權股份數的100%。該議案獲得通過(guò)并形成決議。
四、律師見(jiàn)證意見(jiàn)
廣東寶晟律師事務(wù)所指派黎斯振律師、莊鑫律師對本次會(huì )議進(jìn)行了現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具《廣東寶晟律師事務(wù)所關(guān)于廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )之律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)》認為：本次會(huì )議的召集及召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規及公司章程規定，出席會(huì )議的股東的資格合法有效，本次會(huì )議的表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
廣東龍門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司
2023年10月20日
